Die Bank Negara Malaysia (BNM) hat am 9. Januar 2017 ein neues Update für die illegale Kapitalanlagegesellschaft veröffentlicht, das nach den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften der BNM weder zugelassen noch zugelassen ist. Die Liste dient nur als Leitfaden für die Mitglieder der Öffentlichkeit auf der Grundlage von Informationen und Abfragen von BNM erhalten. Die meisten Unternehmen in der Liste sind Illegal Foreign Exchange Trading Scheme und Illegale Gold Investmentgesellschaft. Die Gesellschaft wird als illegal aufgeführt, weil sie kein autorisierter Händler ist oder die Erlaubnis des Controllers der Devisenrechner nach dem Börsengesetz 1953 (ECA) nicht erhalten hat. Es ist auch illegal, Fremdwährungen von einem Gebietsansässigen, der kein autorisierter Händler ist, mit einer Person außerhalb von Malaysia oder von einem Gebietsansässigen zu handeln, der nicht die Erlaubnis des Kontrol - lers für Devisen unter dem ECA erlangt hat. Illegale Investmentgesellschaft unter BNM: 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. 3Sixty Venture Capital PLC (empire3sixty) 4. Ace Global Sales amp Dienstleistungen 5. Ace Dimension Network Sdn Bhd 6. AE Group Holding Pte Ltd (Aevfc) (201322498-D) 7. Agarwood Venture (002273031-A) 8. Handelskammer von Agar Wood Malaysia 9. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 10. Ajuwah Vertretungen Sdn Bhd (966604-D) 11. Ajuwah Beratung 12. Alpari (Asien) Ltd 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd (89083-K) (Erster Weltkrieg) Sdn Bhd (891529-V) 15. Amethyst Gold Schaffung Sdn Bhd (951063-K) (Powergoldclub powergold999 powergold. biz) 16. APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) 21. Asunaik Sdn Bhd (357014A) 21. Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd (1124601D) 21. Ashnik Trading (002369914-W) 22. Asialink Globe Capital (agc ) 23. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. AU79 International 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u) 27. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp) 28. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 29. BFS-Märkte 30. Binärer Genuss Sdn Bhd (963258-W) 31. Erbaut Rich Mining Group Bhd (1006586-T) (Buildrich. us) 32. Bauen Sie Rich-Investment-Gruppe Ltd 33. Bauen Sie Rich Group Holding 34. Bauen Sie Rich Agrotech Berhad 35. Errichten Sie reiches Unternehmen 36. Bumi Klasik Warisan Enterprise 37. Hauptstadt Asien-Gruppe (M) Sdn Bhd (capitalasiagroup) 38. (Boss Venture) 39. Celik Emas Unternehmen (0021517795-K) 40. Changkat Agro Resources (IP 0353991V) 41. CGF Fine Metal Sdn Bhd 42. Classic Worldwide Corporation (M) Sdn Bhd (773082M) (cwc. my) (Programarba. blogspot. my) 43. CTK-Netzwerk (CTK2U) 44. CybertrustFX 45. Dana Haji Jasman 46. Danulama Millennium Sdn Bhd (819082-U) 47. Darul Emas Perak Bhd Delta Wealth Services (002194713-K) 51. Destiny Resources Services 52. Dgreat-Netzwerk (info. simplebisnes) 50. Delta-Reichtum-Dienstleistungen (002194713-K) (Dinardirham. online) 54. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 55. DNA-Profil Sdn Bhd (245435-W) 56. Traum-Erfolg International Sdn Bhd (1002002-P) (Surewin4u ) 57. Dynamisches Wira-Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malaysia 58. Dynastie Weltweit Sdn Bhd (800311-D) (Dynastie - weltweite Dynastie) 59. Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A) 60. East Cape Mining Corp 62. Emgoldex (Emirates Gold Exchange) 63. Empirischer Fünfhandel (mikadofx) 64. Energetisches Gateway Sdn Bhd (511826-X) 65. Epische Palmen Bhd (epicpalmsberhad) 66. Everise Fumigation Sdn Bhd (Xb. my) 67. Exorbitanzeinfluss Sdn Bhd (1191499-U) (krubal) 68. Exzessiver Flaschenindex Sdn Bhd (1060843T) (xbi. my) 69. Extraskapitalprogramm (extracapitalprogram) 70. Ezey Marketing (SA0310508-M) 75. FE-Marken (M) Sdn Bhd (1000656-M) 75. FE-Marken (M) Sdn Bhd (595699-D) ) 76. Flexsy Enterprise amp Barrilorne Corp 77. FNZ Capital Limited (intelfx) 78. Fortrend International Sdn Bhd (876619-X) 79. Futurebarrel (futurebarrel) 80. Zukünftiger Handel Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. blogspot ft - indojaya) 81. FXUnited Malaysia (myfxunited) 82. FXUnited Power Sdn Bhd (1146795-M) (fxunitedpowerinternational) 83. FXZN Zenith Limited (fxzn) 84. FXZN Zenith Management Limited 86. FX Primus Ltd (trivfx ) 87. Gewinn FX Kapital Sdn Bhd (gainfxcapital. org) 88. Gan Patt Dienstleistungen 89. Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 90. GGC Aqualculture Sdn Bhd (1044976P) 91. GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W) 92 GGT Golds Sdn Bhd (547290-D) 93. Global Creation Trading 94. Global Golds Trading (JM0518201-W) 95. Global Peace Loving Familie (globalpeacelf) 96. Global Venture Finanzierung (Globalventure-Finanzierung) 97. Global Wave Gold Corporation (globalwavegold ) 100. Grand View Goldener Erfolg Sdn Bhd (638186-X) - Golden Maximum 101. Großer Zugang Sdn. (10019604-A) (goldenworld. my) 99. Großartiger Zugang Sdn Bhd (841928-P) Bhd (987049-P) 105. HAFX Global Venture Sdn Bhd 106. Erntezeitpunkt (BIH) (BGH), Bhd (Bd Reliance Consultancy Sdn Bhd (965589-W) 107 HEA Teguh 108 Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X) 109. HG Ressourcen Sdn Bhd (HGR) (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 110. HiFX Asien (HiFX) 111 (Highwayrichclub) (highwayrichclub) (highwayrichclub) 112. Hinhuat Auto Sports (TR0005484-X) 113. Holiday Express Asien 114. Honest Group Ltd 115. Hupro International Inc 116. Ich bin ein globales Netzwerk 117. Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P) 118. IGC Diamond 119. Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T) 120. Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN) 121. IronFX Solid Trading 122. Instaforex 123. Instagroup-Ressourcen (JM0531870-X) ) 124. Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K) 125. Inter Pasicfic Soyy Unternehmen 126. Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) (Jalatama) 127. Jazlaan Enterprise 128. JM Communications amp Technology Sdn Bhd (702054-V) 129 KENBAL GOLF 131. Kelab Kebajikan als Sosial Tun Teja Malaysia 132. Kelab Kebajikan Sosial Malaysia (VVIP88) 133. Keenan Capital Group 134. Keenan Prestige Services (002095851-P) 135. Keenan Brilliant Services (002021597- V) 136. Khaira Sakinah-Ressourcen (CT0018249-R) 137. KL FxUnited Club 138. Kris Plus Enterprise (IP0238424-A) 139. Kudaemas (Kudaemas) 140. Lestari2U (lestari2u) 141. Freiheitsreservat (Libertyreserve) 142. Lebenszeit Feiertage Sdn Bhd (727129-U) 143. LocalAdClick (localadclick) 144. LocusNetwork4u (locusnetwork4u) 145. LS Goldbarren Sdn Bhd (235435-H) 146. Mari Großhandel (M) Sdn Bhd (556117-T) 147. Maxim Capital Ltd (maximtrader) 148. Maza Netzwerk Sdn Bhd (1006389-H) 149. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 150. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 151. Meccafund Familie Malaysia 152 Mekka Fund Global (MFG) ( Megah Mewah Trading (SA0295909-A) 156. MGCfx (mgcforex) 157. Megahälamichotel (mekahalslamworth) (mekahalsafwah. blogspot. my) 153. Mega Dynastie Sdn Bhd (931589-V) 154. Megaherbs Bioextreme (001946380- MGC Capital Sdn Bhd (morgagecapitals) 158. MGSB Holding Sdn Bhd (mgsb. org. my) 159. MH Geheimnis Reichtum Unternehmen (NS0122059A) 160. Mi1 Global Sdn Bhd (1145697-X) (mymi1millionaire. org) 161. Million Jade Sdn Bhd (Millionenjade) 162. Miracle Day Trading (JR0047390-V) 163. Mohamad World Enterprise 164. MOP Berater Sdn. Bhd (101867-W) 165. Mughniwave International Sdn. (MX3 Worldwide) 167. Mein Cameron Hills Sdn Bhd (984170M) 168. Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D) 169. Die nächste Generation Mall 170. Nory Motor (ODFX) 174. OCI-Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 175. OCI-Venture Sdn Bhd (ODFX) 176. ODFX (ODFX) 177. OLTA Capital Management Inc. 178. Ein AutoCash (clubautocash 1autocah) 179. Orion Gesundheitswesen Management-Dienstleistungen Sdn Bhd 180. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 181. Ostim Akademie (Ostas) 184. Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) 185. Pegasus-Bullion (Pegasusbullion) (18243002-A) (ostimint) 182. Überseefreuden Sdn Bhd (614245-W) (arowana2u) 183. Pancar Mayang Sdn Bhd (527196- ) 186. Perfway-Händler Sdn Bhd (918583-V) (Perfway) 187. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 188. Perubatanischer Islam Seiring-Syariat Al-Ikhlas 189. Pionierwald Sdn Bhd (1069104M) (reekipasif. blogspot. my) 190. Pok Din Konsultation amp Dienstleistungen (pokdinempire) 191. Pok Din Reich Sdn Bhd (1130978-D) (pokdinempire) 192. Power Trade Asien Sdn Bhd (933528-T) (kuasaforex. my) 193. PPC Storm 194 Bevorzugte Berechtigungen Sdn Bhd 195. Premier Ventures Gold 196. Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) 197. Profit Web Sdn Bhd 198. Programm 10 Bulan Forex Trading 199. Programm I-Rich 200. Pro Infinity Ltd (proinfinity ) 201. Projek Duit 2012 202. Provisio Multimedia 203. Öffentliches Goldenes Haus Sdn Bhd (806825-M) 204. Puncak Hartawan Ressourcen (0000097980-T) 205. Quantum Capital Programm (berjayaforex) 206. Ram Kris Venture (0024165647 - K) 207. RCFX 208. RC-Gruppe 209. RC-Gruppe Sdn Bhd 210. Real Biz Pasif 211. Real Ingenious Sdn Bhd (926598-U) (worldfocus. co) 212. Rejab Trading (TR0115248-A) 213. Rejabwealth Sdn Bhd (966620-V) 218. Rimbun Tekad Beratungsgesellschaft Sdn Bhd (966620-V) 218. Rimbun Tekad Beratung Sdn Bhd (966620-V) 219. RMMUDAH 221. RM20segera (rm20segera) 222. RN-Unternehmensservice Sdn Bhd 223. Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T) 224. Königliches Gold Sdn Bhd (1005830-X) (Royalegolds) 225. Royale-Teamgruppen (royaleteaminfo. blogspot) 226. RS Capital Holdings Bhd (819833-P) 227. Safeena-Goldgalerie (IP0386035-U) 228. Sejati Agarwood Unternehmen 229. Sera Land Mangement amp Unternehmen (JM0503206- ) SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V) 231. Slimberry-Extreme-Team (zatslimberry. blogspot slimberryxtreme) 232. Solar-Bond-Kapital Sdn Bhd (1157972-A) (Myolarbond solarbond-malaysia. blogspot. my) 233. Speedline (Geschwindigkeitslinie - in) 234. Srgold-Austausch Bhd (1033164-V) (srgold. my) 235. Sri Perkasa Emas-Handel 236. Sri Chempaka Emas Unternehmen (SA0293336-P) 237. Steady Dynasty Sdn Bhd (782270-H) 238. Steady Global Netzwerk Sdn Bhd 239. Suliz Pearl Mines 240. Suisse Münzen Sdn Bhd (suissecoins) 241. Sweblink globales Netzwerk Sdn Bhd (209952-H) 242. Swiss Capital Venture 243. Syarikat Azza Motornetzwerk Sdn Bhd (104795-P) (rajakereta. (Rajakereta) 244. Syarikat GECS Ltd 245. Syarikat Sri Alam 246. Tung Sang Bhd (1086255-A) 247. Tanjung Trading (TR0123942-W) 250. Die Goldgarantie 251. Titan Group Sdn. Bhd (TXFX) (t1fx) 255. TukarGold (tukargold) 256. UGH (TNG) 256. TWG (TNFX) 256. TPG (TNFX) 256. TPG (TNG) Gold (uergoldprofitsharing) 257. UFUNCLUB (jutawanufunclubufunclub2me. blogspot) 258. Ultimate Power Profits (ultimatepowerprofits. yolasite) 259. Vereinte amerikanische Handelskammer (uatconline) 260. Uni Argrow (Kambodscha) Co. Ltd (unicapasia) 261 Uncang Teguh-Ressourcen (0000102116-T) 262. Urustabil Sdn Bhd (545426-X) 263. VC Gold Sdn Bhd (722295-T) 264. Virgin Gold Mining Corporation 265. VenusFX (venusfx) 266. Verger Management Services 267. Wadiah (Wadiahtrading) 268. Wasserweltmarketing (CA0177161-P) 269. Westrank Equity Sdn Bhd (1046449-A) 270. Windsor Fragrance Sdn Bhd (599208-H) 271. Welt Dirham Berhad (970807-X) 272. Weltweite Gemeinschaft Programm (wcp2u) 273. WSL Merchants Pte Ltd (worldshopperslink click4dollar) 274. Xcel7 (XYZ) 276. XOC7 276. YDS Unternehmensgruppe Sdn Bhd (877697-P) (yds2u) 277. YDS Holding-Gruppen Bhd (987797-T ) (Zds) Zenith Gold International Limited (ZGI) (zenithgoldrocks. wordpress) (zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 279. Zeta Capital Management 280. Zill Akasha Gemilang Unternehmen 281. Zness (zness) Wie die illegale Investmentgesellschaft tätig ist : 1) Illegale Betreiber in der Regel in einem kleinen Maßstab und behaupten, sie können Überweisungen Dienstleistungen effizient, ohne die Notwendigkeit für Dokumente oder Identifizierung. Sie verwenden selten Dokumente, um die Transaktionen zu validieren und zu überprüfen. Durch das Betreiben dieser Transaktionen laufen die Kunden Gefahr, betrogen zu werden, und ihre Gelder dürfen das beabsichtigte Ziel nie erreichen. 2) Illegale Betreiber in der Regel Ziel Arbeitsuchende durch die Platzierung von attraktiven Anzeigen zu locken potenzielle Mitarbeiter in das Unternehmen beitreten, nachdem sie sie verwenden, um für neue Investitionen zu erbitten. In den meisten Fällen werden die Angestellten ermutigt, ihre direkte Familie, Verwandte und Freunde zu nähern, bevor sie Mitglieder der Öffentlichkeit ansprechen. 3) Illegale Betreiber stellen in der Regel ein professionelles und seriöses Image, ein Hightech-Office-Layout und fortgeschrittene IT-Einrichtungen dar, wie z. B. LCD-Bildschirme, die Bewegungen von Wechselkursen darstellen, um den Eindruck zu erwecken, dass ein legitimes und echtes Geschäft durchgeführt wird. Diese Einrichtungen sind nur eine falsche Front. 4) Anleger können entweder über ihre Handelsabschlüsse mit dem Unternehmen oder über von der Gesellschaft benannte Händler handeln. In einigen Fällen sind die Anleger erlaubt, ihre Konten über das Internet zu betreiben. Seorang mangsa penipuan Goren dan Menang yang dijanjikan hadiah lumayan berupa sebuah kereta dan pakej umrah hanya mampu berputih mata selepas menghabiskan hampir 30 ribu ringgit wang simpanannya untuk menebus hadiah tersebut. Setelah mayar lunas wang tersebut, hadiah yang dijanjikan masih belum diserahkan kepada beliau. Setelah itu seorang einzelnes yang mengenalkan dirinya dengan nama panggilan En. Adam menghubungi mangsa dan memaklumkan kepada mangsa bahawa pihaknya mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi mangsa dengan mengambil tindakan mahkamah ke atas syarikat Gore dan Menang als menurutnya mangsa akan menerima ganti rugi dengan nilai yang lebih besar iaitu hampir RM 300 ribu ringgit. Mangsa bersetuju dengan tawaran Yang diberikan oleh En Adam namun beliau meminta mangsa untuk membayar kos Mahkamah dan memberi cadangan kepada mangsa untuk membuat pinjaman kepada ah lange untuk membayar kos Mahkamah. Mangsa telah meminjam hampir 15 Ribu Ringgit Dari ah lange Dan Selebihnya Dari Ahli Keluarga Terdekat. Mangsa telah Membrane Hampir RM 170 Ribu Kepada En Adam namun kes beliau masih belum selesai malahan mangsa diugut pula oleh En Adam untuk Membranen sejumlah wang kepadanya. nMangsa terus diugut dan diancam keselamatan keluarganya. Mangsa telah datang ke Pejabat Persatuan Pengguna-Islam Malaysia untuk mendapatkan bantuan. Am 25. Februar 2016 hat die Bank Negara Malaysia (BNM) ein neues Update für die illegale Investmentgesellschaft veröffentlicht, das weder nach den einschlägigen Gesetzen und Verordnungen der BNM genehmigt noch zugelassen ist. Die Liste dient nur als Leitfaden für die Mitglieder der Öffentlichkeit auf der Grundlage von Informationen und Abfragen von BNM erhalten. Die meisten Unternehmen in der Liste sind Illegal Foreign Exchange Trading Scheme und Illegale Gold Investmentgesellschaft. Die Gesellschaft wird als illegal aufgeführt, weil sie kein autorisierter Händler ist oder die Erlaubnis des Controllers der Devisenrechner nach dem Börsengesetz 1953 (ECA) nicht erhalten hat. Es ist auch illegal, Fremdwährungen von einem Gebietsansässigen, der kein autorisierter Händler ist, mit einer Person außerhalb von Malaysia oder von einem Gebietsansässigen zu handeln, der nicht die Erlaubnis des Kontrol - lers für Devisen unter dem ECA erlangt hat. Folgende Firmen wurden in die Liste aufgenommen: 1. Ostim Akademie 2. Safeena Gold Galerie 3. DBB Star Sdn Bhd 4. Aziera Unternehmen 5. GGT Golds Sdn Bhd 6. Global Golds Handel 7. Triple One Management Pte Ltd (T1FX) 8 Hedgehog Bhd. 12. Hedgehog Bhd 12. Zhenith Gold International Limited 13. Powergold. biz (Neue Website für Amethyst Gold Creation Sdn Bhd) Illegale Investmentgesellschaft unter BNM: 1. 1globalcash 2 (Aevfc) (201322498-D) 7. Ace Globale Verkäufe amp Dienstleistungen 5. Ace Dimension Netz Sdn Bhd. 6. AE Gruppe Holding Pte Ltd (aevfc) (201322498-D) 7. Agarwood Venture (Handelsgesellschafterin von Agar Wood), Malaysia 9. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 10. Ajuwah-Vertretungen Sdn Bhd (966604-D) 11. Ajuwah Beratung 12. Alpari (Asian) Ltd 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd (89083-K) (Erster Weltkrieg) Sdn Bhd (891529-V) 15. Amethyst Gold Schaffung Sdn Bhd (951063-K) (Powergoldclub powergold999 powergold. biz) 16. APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) 21. Asunaik Sdn Bhd (357014A) 21. Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd (1124601D) 21. Ashnik Trading (002369914-W) 22. Asialink Globe Capital (agc ) 23. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. AU79 International 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u) 27. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp) 28. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 29. BFS-Märkte 30. Binärer Genuss Sdn Bhd (963258-W) 31. Erbaut Rich Mining Group Bhd (1006586-T) (Buildrich. us) 32. Bauen Sie Rich-Investment-Gruppe Ltd 33. Bauen Sie Rich Group Holding 34. Bauen Sie Rich Agrotech Berhad 35. Errichten Sie reiches Unternehmen 36. Bumi Klasik Warisan Enterprise 37. Hauptstadt Asien-Gruppe (M) Sdn Bhd (capitalasiagroup) 38. Cash-Deal Sdn Bhd (Boss Venture) 39. Celik Emas Enterprise (0021517795-K) 40. Changkat Agro Resources (IP 0353991V) 41. CGF Feinmetall Sdn Bhd 42. CTK-Netzwerk (CTK2U) 43 (DDDH) (DDHH) (DDH) (DDH) (DDD) (DDD) (DKD) (DFG) (DFG), Dscha Haji Jasman, ) 49. Delta-Reichtum-Dienstleistungen (002194713-K) 50. Destiny Resources Services 51. Dgreat-Netzwerk (info. simplebisnes) 52. DM-Rise Enterprise (PG 0262929-H) 53. DNA-Profil Sdn Bhd (245435-W) 54. Traum Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malaysia 56. Dynastie Weltweit Sdn Bhd (800311-D) (Dynastie - weltweite Dynastie) 57. Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A) 58. Östliches Kap-Bergbau-Korps 59. Ökofuturefund (ecofuturefund. biz) 60. Emgoldex (Emirates Goldbörse) 61. Empire Five Trading (mikadofx) 62. Energetisches Gateway Sdn Bhd (511826-X) 63. Epische Palmen Bhd (epicpalmsberhad) 64. Exise-Flaschenindex Sdn Bhd (1060843T) (xbi. my) 66. Extra-Kapital-Programm (extracapitalprogram) 67. Ezey-Marketing 68. E - Qirad Sdn Bhd (595699-D) 69. FA-Märkte 70. Vermögensgegenstände der Familie (SA0310508-M) 71. Fari Group Globale Ressourcen (SA0319984-M) 72. FE-Marken (M) Sdn Bhd (1000656-H) 73. Flexsy Enterprise amp Barrilorne Corp 74. FNZ Capital Limited (intelfx) 75. Fortrend International Sdn Bhd (876619-X) 76. Futurebarrel (futurebarrel) 77. Zukünftiger Handel Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. blogspot ft-indojaya) 78. FxUnited Malaysia (myfxunited) 79. FXZN Zenith Limited (fxzn) 80. FXZN Investment Limited 81. FXZN Zenith Management Limited 82. FX Primus Ltd (trivfx) 83. Gewinn FX Kapital Sdn Bhd (gainfxcapital. org) 84. Gan Patt Dienstleister (1) (1) (1) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) GGT Golds Sdn Bhd (803753-W) Global Golds Trading (JM0518201-W) 91. Global Peace Loving Family (globalpeacelf) 92. Global Venture Finanzierung (GlobalWaveGlobal) 93. Global Wave Gold Corporation (globalwavegold) 94. Goldbarren Welt Sdn Bhd (1018604-A) (goldenworld. my ) 95. Wunderschöne Kette Sdn Bhd (841928-P) 96. Große Ansicht Goldener Erfolg Sdn Bhd (638186-X) - Golden maximal 97. Great Access Sdn Bhd (517965-X) 98. Green Buck Resources Sdn Bhd (851115-A) ) 99. Greenmillion AGROSOL Enterprise (greenmillionagrisolution. blogspot) 100. Green Forest globale Sdn Bhd (987049-P) 101. HAFX globale Venture Sdn Bhd 102. Ernte Reliance Beratung Sdn Bhd (965589-W) 103 HEA Teguh 104 Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X) 105. HG-Ressourcen Sdn Bhd (highwayrichclub) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 106. HiFX Asien (HiFX) 107. Highway-Konzernressourcen (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 108. Hin Huat Auto-Sport (TR0005484-X) 109. Holiday Express Asien 110. Honest Group Ltd 111. Hupro International Inc. 112. Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P) 113. IGC Diamond 114. Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T) (LLP0002569- 116. IronFX Solid Trading 117. Instaforex 118. Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K) 119. Jasmin Bhd (Jalatama) 121. Jazlaan Unternehmen 122. JM Communications amp Technologie Sdn Bhd (702054-V) 123. JMI Global 124. JTGold 125. Kelab Kebajikan als Sosial Tun Teja Malaysia (yds2u) 126. Kelab Kebajikan Sosial Malaysia (VVIP88) 127. Keenan Capital Group 128. Keenan Prestige (002021597-V) 130. Khaira Sakinah-Ressourcen (CT0018249-R) 131. KL-FXUnited-Klub 132. Kris Plus-Unternehmen (IP0238424-A) 133. Kudaemas (Kudaemas) 134. Lestari2U (Lestari2u) 135. Liberty Reserve (Libertyreserve) 136. Lx Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H) 140. Mari Großhandel. Alle Rechte vorbehalten (MWG) (mekafundglobal) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah) (MKG) (MKG) (MKG) (MKG) (MKG).MGSB Holding (SA0295909-A) 148. Megah Mewah Trading (SA0295909-A) 149. MGSB Holding. (Megah Mewah Trading (SA0295909-A) 147. Mega Dynastie Sdn Bhd (931589- Sdn Bhd (mgsb. org. my) 150. MD-Venture-Gruppe Sdn Bhd (1058936U) 151. MH Geheimnis Reichtum Enterprise (NS0122059A) 152. Million Jade Sdn Bhd (Millionjade) 153. Miracle Day Trading (JR0047390-V) 154. Mohamad Unternehmen 155. MOP Consultant Sdn. Bhd (101867-W) 156. Mein Cameron Hills Sdn Bhd (984170M) 157. Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D) 158. Nory Motor (TR0023237-H) 159. Norry Setia Ent (TR0103958-M) 160. NTB Agenturen (ODFX) 164. ODFX (ODFX) 165. OCI-Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 163. OCI-Venture Sdn Bhd (ODFX) 163. Ein AutoCash (clubautocash 1autocah) 167. Orion Healthcare Management Dienstleistungen Sdn Bhd 168. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 169. Ostim Akademie (002443002-A) (ostimint) 170. Overseas Delight Sdn Bhd (614245-W ) (Arowana2u) 171. Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H) 172. Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) 173. Pegasus-Bullion (Pegasusbullion) 174. Perfway Trader Sdn Bhd (918583-V) 175. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 176. Perubatanischer Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas 177. Macht Handel Asien Sdn Bhd (933528-T) (kuasaforex. my) 178. PPC-Sturm 179. Bevorzugte Anmeldeinformationen Sdn Bhd 180. Premier Ventures Gold 181. Progr. Dt. Bhd 183. Programm 10 Bulan Forex Trading 184. Programm I-Rich 185. Pro Infinity Ltd (Proinfinity) 186. Projek Duit 2012 187. Provisio Multimedia 188. Prow. Öffentliches Goldenes Haus Sdn Bhd (806825-M) 189. Puncak Hartawan Ressourcen (0000097980-T) 190. Quantum Capital Program (Quantum Kapitalprogramm) (berjayaforex) 191. Ram Kris Venture (0024165647-K) 192. Real Biz Pasif 193. Real Genial Sdn Bhd (926598-U) (worldfocus. co) 194. Rejab-Handel (TR0115248-A) 195. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) 196. Reza Anuar Sieben 197. Retro Titan Sdn Bhd 198. RGCX Trading Corp (goldrgcx rapidgcx ) Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 200. Rimbun Tekad Beratung Sdn Bhd (966620-V) 201. Aufsteigender Premium Sdn Bhd (285572-P) 202. RMMUDAH 203. RM20segera (rm20segera) 204. RN Unternehmensdienstleistungen Sdn Bhd 205. Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T) 206. Königliches Gold Sdn Bhd (1005830-X) 207. Royale Team-Gruppen (royaleteaminfo. blogspot) 208. RS Capital Holdings Bhd (819833-P) 209. Safeena Gold (SGSM) (SGSM) (SGSM) SG-SG (SBB) Slimberry Extreme Team (zatslimberry. blogspot slimberryxtreme) 214. Speedline (Geschwindigkeitslinie - in) 215. Srgold-Austausch Bhd (1033164-V) (srgold. my) 216. Sri Perkasa Emas-Handel 217. Sri Chempacka Emas Unternehmen (SA0293336-P) 218. Steady Dynasty Sdn Bhd (782270-H) 219. Steady Global Netzwerk Sdn Bhd 220. Suliz Pearl Mines 221. Suisse Münzen Sdn Bhd (suissecoins) 222. Sweblink globales Netzwerk Sdn Bhd (209952-H) 223. Swiss Capital Venture 224. Syarikat Azza Motornetzwerk Sdn Bhd (104795-P) (rajakereta. (Rajakereta) 225. Syarikat GECS Ltd 226. Syarikat Sri Alam 227. Taba Dana Ehsan 228. Tanjung Trading (TR0123942-W) 229. TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 231. Die Goldgarantie 232. Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) 233. Trillion Venture (trivfx) 234. Dreifaches Management Pte Ltd (T1FX) (t1fx) 235. TukarGold (tukargold) 236. UER Gold (uergoldprofitsharing) 237. UFUNCLUB (jutawanufunclubufunclub2me. blogspot) 238. Ultimate (Unicapasia) 241. Uncang Teguh Resources (0000102116-T) 242. Urustabil Sdn Bhd (Unicapasia) (Unicapasia) 241. Uni Argrow (Kambodscha) Co. Ltd (Unicapasia) (Wadiah Trading) 247. Wasser-Welt-Marketing (CA0177161-P) 248. Westrank Equity Sdn Bhd (245.) WSL Merchants Pte Ltd (worldshopperslink click4dollar) 252. XOC7 253. YDS Unternehmenslinie Sdn Bhd (877697-P) (Yds2u) 254. YDS-Holding-Gruppen Bhd (987797-T) (yds2u) 255. Zetakapitalverwaltung (Zenithgoldrocks. wordpress) (zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 256. Zeta Capital Management 257. Zill Akasha Gemilang Unternehmen 258. Zness (zness) Wie die illegale Investmentgesellschaft tätig ist: 1) Illegale Betreiber arbeiten in der Regel in einem kleinen Maßstab und behaupten, dass sie remittance Dienstleistungen effizient zur Verfügung stellen können, ohne die Notwendigkeit für irgendwelche Dokumente oder Identifikation. Sie verwenden selten Dokumente, um die Transaktionen zu validieren und zu überprüfen. Durch das Betreiben dieser Transaktionen laufen die Kunden Gefahr, betrogen zu werden, und ihre Gelder dürfen das beabsichtigte Ziel nie erreichen. 2) Illegale Betreiber in der Regel Ziel Arbeitsuchende durch die Platzierung von attraktiven Anzeigen zu locken potenzielle Mitarbeiter in das Unternehmen beitreten, nach denen sie sie zu neuen Investitionen investieren. In den meisten Fällen werden die Angestellten ermutigt, ihre direkte Familie, Verwandte und Freunde zu nähern, bevor sie Mitglieder der Öffentlichkeit ansprechen. 3) Illegale Betreiber stellen in der Regel ein professionelles und seriöses Image, ein Hightech-Office-Layout und fortgeschrittene IT-Einrichtungen dar, wie z. B. LCD-Bildschirme, die Bewegungen von Wechselkursen darstellen, um den Eindruck zu erwecken, dass ein legitimes und echtes Geschäft durchgeführt wird. Diese Einrichtungen sind nur eine falsche Front. 4) Anleger können entweder über ihre Handelsabschlüsse mit dem Unternehmen oder über von der Gesellschaft benannte Händler handeln. In einigen Fällen ist es den Anlegern erlaubt, ihre Konten über das Internet zu betreiben. 5) Anleger müssen auch einen Geschäftsvertrag unterzeichnen, der normalerweise zwischen den Anlegern und einem Hauptgesell - schaften in Übersee vereinbart wird. 6) In den meisten Fällen werden die Betreiber die Investoren informieren, dass sie diese Verträge zur Unterzeichnung an ihre Hauptgesellschaft in Übersee übermitteln müssen. Diese Verträge werden jedoch in der Regel nicht unterschrieben. 7) Sofern die Anleger mit zukünftigen Geschäften und Transaktionen nicht zufrieden sind, können keine Maßnahmen gegen die Gesellschaft ergriffen werden, da zwischen ihnen kein verbindlicher Vertrag besteht. 8) Anleger erhalten in der Regel hohe Renditen bei ihren Erstinvestitionen. Dies wird sie überzeugen, ihre Investitionen in Hoffnungen auf höhere Renditen zu erhöhen. Schließlich werden sie am Ende verlieren alles, wenn die illegalen Betreiber plötzlich fehlen. 9) Anleger, die ihr Geld durch eine angebliche Volatilität der Wechselkursbewegungen verlieren, werden von den illegalen Marktteilnehmern darüber informiert, dass sie Margin-Call bezahlen müssen, um ihren Papierverlust wiederzuerlangen. 10) Die illegalen Betreiber können auch Investoren dazu ermutigen, ihre Investitionen zu erhöhen Um ihre Verluste zurückzugewinnen. Sie können direkt über die folgenden Kommunikationskanäle an Bank Negara Malaysia berichten: Telefon: 1-300-88-5465 (1-300-88-LINK) Fax: 03-2174 1515 SMS an 15888: BNM TANYA Ihre Berichtsanfrage E-Mail: bnmtelelinkbnm. gov. my Quelle: bnm. gov. my Dienstag, 26. April 2016
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